PRODUCTORES SANCIONADOS: EFECTO INDIA. LLEGÓ.
* GONCALVES RO BERTO OSCAR. MATRÍCULA No. 20.809. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
* BARROS NORBERTO JOSÉ. MATRÍCULA No. 56.105. INHABILITACIÓN POR 1 (UN) AÑO.
* SALINAS MARCELO GUILLERMO. MATRÍCULA No. 46.253. INHABILITACIÓN POR 1(UN) AÑO.
RESOLUCIÓN No. 30.056 DEL 19/08/2004.
Sin mucho para decir, la operatoria irregular de INDIA SEGUROS, que sedujo a muchos, hoy está siendo seguida celosamente y con ánimo de sancionar a todo productor que haya operado en la misma. Para más información, en ZONA VIP se encuentra el LISTADO COMPLETO DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS DE INDIA, a posterioridad del cierre.
Adjuntamos la situación real de INDIA SEGUROS al momento de operar cientos de productores de seguros.
El mercado asegurador para su control se rige por la Ley 20.091. Los productores asesores de seguros por la Ley 22.400
Compañía creada el 20-09-1950.
Operaba en todos los ramos. Su dirección es Avda. Roque Sáenz Peña 730, de la Capital Federal.
Al 30-06-2001 tenía asegurados 6.472 vehículos. Una producción anual de $ 5.224.000.- al 30-06-2001.
Un pasivo judicial de 253 juicios en trámite al 30-06-2001.
11-08-2000: Por Resolución Nº 27.643 se aplican medidas cautelares por DÉFICIT DE CAPITAL MÍNIMO. Puede emitir pero no disponer de ninguno de sus bienes.
30-06-2001: BALANCE ANUAL. El auditor ARNAIZ, RUIZ Y CARRETTO considera que la compañía tiene DÉFICIT DE CAPITAL MÍNIMO por la suma de $ -1.660.363. POR ENDE NO PUEDE OPERAR.
El 11-10-2001 por Resolución Nº 28436 se le prohíbe seguir operando, y se le suspende la autorización para celebrar nuevos contratos (pólizas), ya que las demás medidas las tenía desde el 11-08-2000.
25-09-2001: La aseguradora simula una venta y presenta el comprador. Los mismos debían aportar la suma de $ 2.100.000.- TRES PLAZOS FIJOS DEL BANCO NACIÓN CASA CENTRAL FALSOS O APÓCRIFOS. COMINENZA UN PROCESO PENAL (LUEGO SE CAE CONADO UN EMPLEADO RECONOCE RESPONSABILIDAD EN EL HECHO) CON UNA DENUNCIA EN LA DIVISIÓN BANCOS DE LA PFA POR FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PRIVADO. LOS AUTORES DEL DELITO, QUE APORTARON LOS PLAZOS FIJOS SON PEDRO LUIS CHAPAR Y RICARDO CHAPAR, ENTRENADORES DEL CLUB DE RUGBY CAS (INFERIORES).
El 30-10-2001 Se produce la Disolución Anticipada a pedido de la aseguradora (autoliquidación) de la aseguradora. Significa que los accionistas solicitan (pueden) tener el control de la liquidación pero en el plazo de quince días de concedida tienen que presentar un Balance de liquidación o equilibrado, entre activos y pasivos. No los cumple.
13-11-2001: Por resolución 28.436 se le aplica la Revocatoria para operar en seguros. Significa que DESAPARECE COMO ASEGURADORA. SE PASA A LIQUIDACIÓN.
21-11-2001: La aseguradora solicita que se le de curso a la apelación. La SSN concede la APELACIÓN A LA REVOCATORIA por resolución Nº 28.513 (solamente a la revocatoria. Siguen firmes las cuatro medidas: PROHIBICIÓN DE EMITIR, DISPONER, ALQUILAR, FONDOS DEL INDER)
28-11-2001: SE CONCEDE LA APELACIÓN. POR LA REVOCATORIA, LAS DEMÁS MEDIDAS FIRMES.
Con estos antecedentes la aseguradora a partir del 19-12-2001 comienza a emitir pólizas sin autorización.
10.01.2001: Se labra una denuncia en la División Bancos de la Policía Federal Argentina bajo el delito de “USO DE DOCUMENTO FALSO”.
Interviene el Juzgado de Instrucción Nº 13 Sec. 140 Causa Nº 90366.
Ampliación de denuncia: “VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN DE EMITIR PÓLIZAS”.
Denuncia y ampliaciones presentadas por el organismo de control, la SSN:
14-01-2002
02-02-2002
20-02-2002
14-03-2002
25-03-2002
24-05-2002
30-05-2002
El Juzgado declaró INCOMPETENCIA EN EL CASO y se derivó TODAS LAS CITADAS DENUNCIAS al JUZGADO PENAL FEDERAL Nº 2 SECRETARÍA 3 causa Nº 9158/02.
Las siguientes denuncias fueron hechas en la FISCALIA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 7:
11-06-2002
19-06-2002
27-06-2002
10-01-2002
No obstante, se siguió denunciando las irregularidades e ilícitos a la FISCALÍA CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 7 y la carátula es:
“DESOBEDIENCIA EN CONCURSO CON ESTAFA”
Expediente: Se fue de la competencia de la SSN en Diciembre de 2001, estando a la fecha en: CÁMARA COMERCIAL SALA D CAUSA Nº 125279/01.
India apeló.
Su presidente actual y quien firma todas las pólizas o contratos que se celebran por India seguros es un abogado, el Dr. Fernando Arriola (ESTUDIO BUNGE), y el vicepresidente, quien comandó la aseguradora por muchísimos años, el Dr. Guardia.
El lunes 5 de agosto se hizo una presentación por parte de la SSN, y ya se dio curso a la Cámara sobre todas las denuncias presentadas.
Hay otra denuncia hecha por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
HAY UN LISTADO DE MÁS DE 150 PRODUCTORES QUE OPERAN CON LA INEXISTENTE. HAY UNO PROCESADO, PORTILLA h. MATRÍCULA Nº 5589, ADUCIENDO LA SSN QUE “LOS PRODUCTORES SABÍAN DEL CIERRE DE LA ASEGURADORA, YA QUE FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ELLOS SON PROFESIONALES DE LA ACTUVIDAD, AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO”.
La Aseguradora INAUGURÓ el 7 de agosto de 2002 UNA AGENCIA EN MAR DEL PLATA, CON UN COCKTEL EN EL HOTEL COSTA GALANA???
HAY DEMORAS DE MÁS DE DOS MESES EN EL PAGO DE SUELDOS.
La sala “D” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ratificó la medida de revocatoria de autorización para funcionar adoptada por la Superintendencia de Seguros contra India Cía. De Seguros. Si esta aseguradora no entabla un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, de inmediato la SSN asumirá la liquidación de la sociedad.
Cabe destacar, que continúa vigente la prohibición de emitir pólizas por parte de India(resolución 28.372 del 05/09/2001) porque ésta medida quedó en firme por no haber sido apelada.
India Seguros (Compañía en Liquidación forzosa) con apertura el día 8-9-2003 por resolución 29203, en el Juzgado Comercial Nº 9 Sec. 18 Capital Federal. Liquidadores Dra. Alicia Sturla, y Dr. Orlando Suárez.
