Decretan Embargos Millonarios a Funcionarios del Grupo Exxel y de la Firma de Auditores Pricewaterhousecoopers
El juez Ricardo Warley, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 12, ordenó trabar embargo sobre el dinero y los bienes personales de Juan Navarro, Jorge Demaria, Carlos Oris de Roa, Marcelo Aubone Ibarguren y otros miembros del grupo Exxel y del socio de PricewaterhouseCoopers, Gabriel Rolando Martini, hasta cubrir la suma de $ 352.861.968, por una millonaria estafa cometida en perjuicio del grupo Carrefour en la compraventa de acciones de Supermercados Norte SA.
El juez estimó en $ 320.761.968 el perjuicio por el fraude cometido a lo que sumó costas procesales por $ 32.100.000.
De esa manera, el magistrado cumplió con lo ordenado por la Cámara del Crimen que, en diciembre de 2010, había dispuesto el procesamiento del directorio del grupo Exxel y de uno los principales socios de la firma de auditores PricewaterhouseCoopers, Gabriel Rolando Martini, por haber consumado una mayúscula estafa.
Se trata de un fraude cometido en el año 2001 por Juan Navarro y otros funcionarios del grupo Exxel al falsear los resultados del balance de Supermercados Norte del año 2000, mediante una sutil manipulación de inexistentes notas de débito con proveedores. Los Camaristas consideraron probado que “directivos vinculados a “The Exxel Group” habrían impartido directivas expresas a los aludidos integrantes de la gerencia para registrar operaciones inexistentes en los estados contables-luego aprobados por los primeros- a fin de disminuir los pasivos en compra de mercaderías, aumentando por ende el activo” .
La estafa, cuya investigación judicial comenzó en enero de 2004, contó con la importante participación de la auditora PricewaterhouseCoopers, a través de su socio Gabriel Rolando Martini (referente de PwC para clientes del mercado de retail en el país, según su página web), cuyo aporte “ocultando información relevante para los compradores resultó esencial para perpetrar el fraude conforme lo planteado y se encuentra demostrado que actuó en connivencia con los demás imputados al realizar informes y demás dictámenes para los que había sido contratado como profesional independiente” según sostiene la resolución. A lo largo de los 7 años de trámite judicial, Carrefour debió superar numerosas maniobras dilatorias del grupo Exxel y de la firma de auditores para ocultar y hacer desaparecer pruebas e intentar su impunidad. Entre ellos, incluso se detectó la corrupción de peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se encuentran actualmente suspendidos en sus funciones.
Publicado por Abogados.com.ar | 09 de febrero 2011
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