Boletin Oficial 15/03/2011

Modificaciones en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Siniestros en Proceso de Liquidación e Incapacidades Laborales Temporarias a Pagar). STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS convoca a asamblea de accionistas.

Resolución 35652 – SSN: Se reemplaza del Reglamento General de la Actividad Aseguradora el  punto II. Siniestros en Proceso de Liquidación (S.P.L.) del inciso b) del punto 39.11.3. y se reemplaza el punto VI. Incapacidades Laborales Temporarias a Pagar, del inciso b) del punto 39.11.3.
Ver Resolución 35652

STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. Y S.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de Reaseguros S.A.M. y S. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de abril de 2011, a las 12:00 y a las 13:00 horas, en primera y en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2010. 2º) Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 3º) Considerar el Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino previsto en e artículo 70 párrafo 3º de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte a Fondo de Reserva Legal. 4º) Considerar aumento del capital societario a la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00), para lo cual habrá de considerarse, como parte integrante del nuevo capital social, el monto en acciones liberadas según sea el resultado del unto anterior, y por el remanente, la emisión, suscripción e integración de nuevas acciones conforme las disposiciones de la Ley de Sociedades (artículos 194, siguientes y concordantes). El referido aumento de capital, de resultar aprobado se llevará a cabo sin reforma de los estatutos societarios, conforme el artículo 188 de la Ley ritual. 5º) Determinación del número de Suplentes que han de integrar el Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio. 6º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio; 7º) Consideración de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550); y de la Sindicatura; 8º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente: Alfredo A. González Moledo s/Acta Asamblea nº 17 y Acta Directorio nº 112, ambas del 30/04/2009. Presidente – Alfredo A. González Moledo. Certificación emitida por: Lucía C. Palacio. Nº  Registro: 917. Nº  Matrícula: 4953. Fecha: 4/3/2011. Nº Acta: 35. Nº Libro: 10.