Beneficiario final: nuevo sistema de información para la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) implementó el sistema informático Beneficiario Final que funcionará como un instrumento esencial para las tareas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este mecanismo brindará al Organismo información específica, actualizada, validada y sistematizada sobre la estructura económica, propietarios y beneficiarios finales de las entidades del mercado asegurador y los grupos económicos que integran.
Siguiendo los más altos estándares a nivel global, este sistema permite garantizar la transparencia y prevenir el uso indebido de personas jurídicas u otras estructuras para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Asimismo, garantiza el acceso a información precisa, actual y adecuada respecto de los beneficiarios finales de las compañías que operen en la industria del seguro.
La Declaración de los Líderes del G20 junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueve que los países aborden el desafío de luchar contra la evasión fiscal, garantizando el acceso a la información sobre beneficiario final para sus autoridades. Además, busca el intercambio con sus pares internacionales, de manera efectiva y oportuna.
Por otra parte, el sistema de supervisión de la SSN debe atender a los nuevos requerimientos del mercado. Para eso, recaba la información necesaria para garantizar un crecimiento sostenido de la industria con trasparencia en las operaciones y la constitución de las entidades intervinientes.
Ingresá para ver la Resolución 816/2018.
Acerca del sistema Beneficiario Final
El sistema Beneficiario Final es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para realizar la carga de accionistas de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, como así también de los grupos a los que pertenecen y su conformación.
El procedimiento requiere que la persona designada para la carga de información se registre en el dominio https://login.ssn.gob.ar. Una vez ingresada la información, el sistema emitirá una declaración jurada con su correspondiente código de barras.
Luego, deberá presentar dicha declaración jurada mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) ingresando al trámite “Beneficiario Final de la SSN”, todo debidamente firmado por el Representante Legal de la aseguradora o reaseguradora.
